Bankability Kit — Template



Confidential — For KYC/AML Purposes Only

Данные не отправляются на сервер. Хранение — локально в браузере. Экспорт/импорт — JSON.

Bankability Kit (Template)

Шаблон описания деятельности, структуры владения, подтверждений доходов и типовых ответов на KYC-вопросы.






0. Как заполнять

  1. Правдивые и актуальные данные; единый язык/валюта.
  2. Дата актуализации в титуле; ответственные за разделы.
  3. Формат дат: ДД.ММ.ГГГГ; проверяйте суммы/проценты.
  4. Ссылки на подтверждения (без загрузок); отмечайте N/A.
  5. Совпадают юр.названия и адреса; финальная проверка перед печатью.

1. Профиль компании





1.2. Бизнес-модель




1.3. Потоки средств

Источник Счёт/PSP Валюта Налоги Назначение

2. Структура владения и контроль

2.1. Каптаблица

Участник Роль Доля % Страна резид. UBO Основание

2.2. UBO/Контролирующие

ФИО Паспорт/ID Адрес Дата рождения

2.3. Руководство и подпись

ФИО Должность Полномочия Комментарий

3. Источники средств и подтверждения

3.1. SoF/SoW


3.2. Чек-лист подтверждений






3.3. Суммы/частоты



4. Типовые ответы на KYC-вопросы

Вопрос Ответ Комментарий/Приложение

5. Комплаенс и санкционные заявления






6. Банковские/PSP реквизиты и история

Банк/PSP Страна Валюта Статус Дата открытия

7. Приложения






Версионирование и финальный чек-лист





Прокрутить вверх